14.03.2005 | Татьяна Становая

ОЛИГАРХИ НЕ ОТМЫЛИСЬ

6 марта представители управления расследования международных финансовых махинаций Израиля собрали пресс-конференцию, на которой объявили о начале следственных действий по делу об отмывании финансовых средств в банке Hapoalim. 9 марта к расследованию подключен и другой банк - "Мизрахи". Были допрошены 22 человека, показания должны дать 200 свидетелей. Полиция предполагает, что участие в махинациях по отмыванию средств принимали, по меньшей мере, 45 клиентов и партнеров банка Hapoalim. В их числе - российский предприниматель Владимир Гусинский, являющийся совладельцем банка. В поле расследования попадают также известный российский и американский банки.

Скандал с отмыванием финансовых средств в Израиле стал самым громким за всю историю страны. Примечательно, что в центре скандала оказался Владимир Гусинский. И это вновь актуализировало разговоры о пресловутой "русской мафии". Несколько человек уже арестованы: в их числе сотрудники банка - служащие, отвечавшие за работу с клиентами российского и французского происхождения. В ближайшее время планируется допросить российского предпринимателя Владимира Гусинского (в его офисе уже был проведен обыск), а также нынешнего преемника Михаила Ходорковского в компанию ЮКОС - Леонида Невзлина.

По этому делу проходит также посол Израиля в Лондоне Зви Хефец, который, как пишет АФП, имел деловые связи с Гусинским. Кроме того, в поле зрения израильской полиции попал бизнесмен Аркадий Гайдамак, выходец из Советского Союза, имеющий четыре гражданства - израильское, французское, канадское и ангольское. В свое время Гайдамак фигурировал в СМИ как причастный к громкому делу о незаконных поставках оружия в Анголу, по которому проходил также Жан-Кристоф Миттеран - сын ныне покойного президента Франции Франсуа Миттерана. Сам Гусинский, находившийся за пределами страны, был вынужден прибыть в Израиль, заявив о полной готовности содействовать проведению расследования.

"Hapoalim" - один из трех крупнейших в Израиле банков. Отделение банка, где проводится расследование, в основном использовалось иностранцами, в том числе бизнесменами из стран бывшего СССР. По мнению израильской полиции, за довольно продолжительное время через отделение банка были переведены сотни миллионов долларов нелегальных доходов. Наблюдение за деятельностью этого филиала банка "Hapoalim" продолжалось 1,5 года. За это время из-за рубежа на счета банка поступали огромные суммы денег, которые впоследствии делились на более мелкие и перечислялись обратно за рубеж. Полиция Израиля подключила к расследованию и Европу. Сейчас на предмет участия в незаконном трансферте финансовых средств проверяются филиалы банка в Люксембурге.

На Западе эмигранты из России воспринимаются противоречиво. Если их эмиграция имеет политическую подоплеку, то они, как правило, получают первоначальную поддержку, что во многом связано с отсутствием достаточной доказательной базы выдвигаемых против них обвинений со стороны российской генеральной прокуратуры. Это касается и Владимира Гусинского, и Бориса Березовского.

В то же время есть предубежденность по поводу получения российскими эмигрантами многомиллионных состояний. Например, британские СМИ сомневались в законности финансовых средств Романа Абрамовича. До последнего времени, политические мотивы эмиграции оказывались более весомыми аргументами для оказания покровительства правительств западных стран и Израиля российским бизнесменам.

Однако нынешний скандал в Израиле может откорректировать эту тенденцию. Поэтому сами потенциальные фигуранты скандала будут пытаться минимизировать "русский" фактор. Так, Леонид Невзлин уже задался вопросом, "почему пресса заинтересовалась русскими или почему передали только русские фамилии?" "Мы будем разбираться в этом непременно", - подчеркнул он. "Во-первых, это отношение к России как к стране нечестного зарабатывания денег. Оно присутствует, такая "репутация" есть, и не надо делать вид, что ее нет. Второе - это результат активной публичной деятельности и "басманного правосудия", и прокуратуры, и ФСБ, и прочих. Потому что с момента появления богатых они объявили им войну и всячески передавали на Запад в рамках сотрудничества измышления о связях предпринимателей с преступными структурами, нечестных способах зарабатывания денег и так далее", - заявил Невзлин. Он также выразил недоумение тем фактом, что в отделении банка обслуживался счет украинского предпринимателя Семена Могилевича, находящегося в международном розыске по обвинению в отмывании денег.

Незаконное "отмывание" финансовых средств является на Западе одной из самых острых проблем и приобретает также политический оттенок. США давно призывали Израиль ужесточить свое законодательство в этой сфере. В то же время для израильского правительства сейчас важно, чтобы скандальное дело не привело к дискредитации банковской системы страны и не снизило ее инвестиционную привлекательность - об этом свидетельствует позиция министра финансов Биньямина Нетаньяху. "Бизнесмены из стран СНГ - здесь желанные гости: и не только потому, что они ничем не хуже других, а еще и по той причине, что они - талантливые профессионалы. Они должны репатриироваться в Израиль и работать на благо национальной экономики", - заявил Нетаньяху. "Этот скандал раздут сверх всякой меры. Бросаются именами с такой легкостью, как будто это всемирный заговор. Я предлагаю дождаться конца расследования", - добавил министр финансов Израиля.

Впрочем, высокопоставленный представитель полиции выразил возмущение в связи с этим заявлением. "Я считаю недопустимым, когда министр израильского правительства, который должен оказывать поддержку работе полиции, принимает решение атаковать ее, да еще на канале, принадлежащем одному из подозреваемых по этому делу Владимиру Гусинскому. В нашем распоряжении имеются доказательства, собранные в течение длительного времени", - заявил он.

Анонимный представитель ведомства, вовлеченного в следственный процесс высказался еще более четко: "Само это расследование дает абсолютно четко понять олигархам: мы не желаем видеть здесь вас и ваши деньги. Это то, что полиция стремится довести до всех имеющих отношение к этому делу. Министр Нетаньяху, заявляя обратное, просто превращает в смех все наши усилия". Таким образом, борьба идет вокруг вопроса о допуске новых сильных и агрессивных фигур в устоявшуюся систему израильского бизнеса, что вызывает вполне понятное неприятие как предпринимателей, уже многие десятилетия работающих на этом рынке, так и части госаппарата.

Россия может попытаться использовать скандал в Израиле для подтверждения в информационном пространстве виновности Владимира Гусинского по предъявленным ему ранее обвинениям - хотя бы в ходе кампании. В то же время сам Гусинский (равно как и Невзлин) будут заинтересованы в собственной политической активизации: статус политической фигуры позволит им сместить акцент с чисто уголовного дела на политическое. Однако очевидно, что российским предпринимателям в Израиле, фигурирующим по делу об отмывании финансовых средств, придется разбираться с правоохранительными органами этой страны.

Версия для печати